Узбекистан расширяет сотрудничество с Индонезией в сфере борьбы с отмыванием денег

Ташкент. 1 февраля. УзТАГ – Генпрокуратурой Узбекистана и Индонезийским Центром информации о финансовых операциях и анализа подписан меморандум о взаимопонимании, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Меморандум, подписанный 30 января в ходе заседаний группы «Эгмонт», проведенных в г. Джакарта (Индонезия), предусматривает сотрудничество, направленное на борьбу с отмыванием преступных доходов и финансированием терроризма путем обмена информацией о подозрительных финансовых операциях и лицах, их осуществляющих.

Заключение документа расширяет правовую базу информационного обмена в профильной сфере, а также способствует активизации двустороннего сотрудничества.

Подписание меморандума о сотрудничестве осуществлено в соответствии с требованиями общепризнанных принципов группы «Эгмонт» и рекомендациями FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) в сфере противодействия отмыванию денег и финансированию терроризма.

Как отмечено, Департаментом по борьбе с экономическими преступлениями при Генпрокуратуре Узбекистана подписан 21 аналогичный документ с компетентными органами зарубежных стран (США, РФ, КНР, Япония, Корея, Израиль, Польша, Турция и т.д.).

Напомним, что FATF (Группа разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег) – межправительственная организация, которая занимается выработкой мировых стандартов в сфере противодействия отмыванию преступных доходов и финансированию терроризма (ПОД/ФТ), а также осуществляет оценки соответствия национальных систем ПОД/ФТ этим стандартам.

Основным инструментом FATF в реализации своего мандата являются 40 рекомендаций в сфере ПОД/ФТ, которые подвергаются ревизии в среднем один раз в пять лет, и 9 специальных рекомендаций в сфере противодействия финансированию терроризма, разработанные после 11 сентября 2001 года.

 

Источник фото: https://m.kun.uz