В странах ЕАЭС изменились правила провоза денег через границу

Изменились правила провоза денег через таможенную границу Евразийского экономического союза (ЕАЭС), сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссии (ЕЭК).

«4 февраля вступили в силу новые правила провоза денег через таможенную границу ЕАЭС. Теперь при единовременном провозе более $100 тыс. одним физическим лицом ему необходимо будет предоставить документы, подтверждающие происхождение наличных денежных средств. И предоставить их вместе с таможенной декларацией. Это следует из соответствующего решения коллегии ЕЭК от 6 августа 2019 года №130», - говорится в сообщении.

Отмечается, что решение подготовлено в соответствии с требованиями Таможенного кодекса ЕАЭС и направлено на реализацию рекомендации 32 «Курьеры наличных» группы разработки финансовых мер борьбы с отмыванием денег (ФАТФ).

«Рекомендация была разработана для обеспечения странами – участницами ФАТФ мер по выявлению и остановке (задержания) физически перемещаемых через границу наличных денежных средств и оборотных инструментов на предъявителя, которые могут быть использованы для финансирования терроризма или легализации (отмывания) доходов, полученных преступным путем», - пояснили в ЕЭК.

Представляемые документы должны подтверждать сведения о происхождении наличных денег и (или) денежных инструментов, заявленные в пассажирской таможенной декларации. Это, например, могут быть документы, оформляемые кредитными организациями при совершении конверсионных операций, снятии денежных средств со счета, получении кредита и другие, документы, подтверждающие совершение гражданско-правовых сделок (наследство, дарение и прочие).

«В случае непредставления соответствующих документов перемещение через таможенную границу ЕАЭС наличных денежных средств и (или) денежных инструментов не допускается», - сказано в комиссии.

Источник фото: из открытых источников