В Узбекистане раскрыта крупная схема по незаконному обналичиванию денежных средств

Ташкент. 28 сентября. УзТАГ – Оперативники Службы национальной безопасности (СНБ) выявили крупную мошенническую схему, которая позволила должностным лицам одной из частных компаний в сговоре с сотрудниками банка незаконно обналичить крупные суммы, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

«В ходе мониторинга операций в банковской системе были установлены сомнительные транзакции со стороны компании Luminous Trade, зарегистрированной в мае 2017 года. Она занималась оптовой неспециализированной торговлей и имела уставной фонд в 525 млн сумов. В ходе дальнейшего изучения выяснилось, что компания, директором которой являлся Бахром Маликов, не осуществляет какой-либо производственной деятельности, а в основном занимается незаконным обналичиванием денег хозяйственных субъектов», – отмечается в сообщении силового ведомства.

Маликов в сговоре отдельными коммерческими структурами организовал механизм незаконного обналичивания денежных средств в особо крупных размерах. За короткий срок им удалось обналичить таким образом свыше 18,5 млрд сумов. Финансовые средства перечислялись для приобретения высоколиквидных товаров – сахара, напитков, стройматериалов и других, которые в последующем реализовывались за наличный расчет без инкассации.

Департамент при Генпрокуратуре возбудил по данному факту дело в отношении должностных лиц компании Luminous Trade по статье 167 (Хищение путем присвоения или растраты) Уголовного кодекса.