В Узбекистане усилили контроль оборота драгоценностей

Ташкент. 29 сентября. УзТАГ - В Узбекистане усилили контроль оборота драгоценностей, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Соответствующий приказ исполняющего обязанности начальника Департамента по борьбе с налоговыми, валютными преступлениями и легализацией преступных доходов при Генеральной прокуратуре Республики Узбекистан опубликован на сайте Norma.uz  .

Помимо ранее предусмотренных случаев, лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, принимают меры по надлежащей проверке клиентов при осуществлении разовых сделок, сумма которых превышает 300-кратный МРЗП. Эти меры должны проводиться как в отношении покупателя, так и продавца драгоценных металлов и драгоценных камней, а также уже существующих клиентов.

Лица, осуществляющие операции с драгоценными металлами и драгоценными камнями, обязаны принимать усиленные меры при проверке в случае, если одной из сторон операции является лицо, постоянно проживающее, находящееся или зарегистрированное в государстве, не участвующем в международном сотрудничестве в области противодействия легализации доходов, полученных от преступной деятельности и финансированию терроризма, либо в оффшорной зоне, а также отнесенное к категории высокого риска.

Напомним, что с 1 сентября 2014 года 1 МРЗП равен 107,635 тыс. сумов.

$1=2367,4 сума.